1 mies. temu
14 2024-10-03 10:12, akt.2024-10-03 10:48
publikacja
2024-10-03 10:12
aktualizacja
2024-10-03 10:48
Samer Awad, prezes spółki Orlen Trading Switzerland, brał udział w nielegalnym obrocie ropą naftową pochodzącą z objętego sankcjami Iranu. Menedżer wybrany przez ekipę Obajtka wielokrotnie kontaktował się z osobami uznanymi przez amerykański Departament Sprawiedliwości za wspierające międzynarodowy terroryzm - ustaliły Onet i szwajcarska redakcja SRF.
Orlen Trading Switzerland został powołany w 2022 roku i już wtedy przed Awadem ostrzegały Orlen służby, które zarzucały mu związki z terrorystycznym Hezbollahem i udział w nielegalnym obrocie irańską ropą. Spółka powstała, by handlować produktami ropopochodnymi od światowych dostawców.
"W praktyce — jak się okazało — mogła posłużyć do wyprowadzenia z państwowego championa ogromnych pieniędzy" - pisze Onet.
Redakcji udało się ustalić, że na stanowisko nikomu bliżej nieznanego Awada zarekomendował wiceprezes Orlenu, Michał Róg.
"M. Róg doprowadził do zatrudnienia wymienionych pomimo negatywnych opinii w tym zakresie ze strony służb specjalnych. W ostatnim czasie M. Róg nakazał przeniesienie niektórych operacji z Biura Handlu Międzynarodowego do szwajcarskiej spółki, w której nie ma nadzoru nad kontrahentami. To, że Awad łamał wcześniej sankcje USA, niesie podwójne ryzyko dla Grupy Kapitałowej Orlen, bo każde naruszenie sankcji międzynarodowych ma wpływ na cały Orlen" — piszą autorzy listu, o którym wspomina Onet.
Ówczesnego premiera i wicepremiera (Morawiecki i Kaczyński) poinformowano o tym w liście, który został do nich skierowany.
Przypomnijmy, że, jak przekazał wiosną nowy zarząd OTS, ok. 400 mln dol. utraconych przez spółkę Orlen Trading Switzerland (OTS) było przedpłatami na dostawy ropy, głównie z Wenezueli, przy udziale pośredników. Przedpłaty z grudnia 2023 r. nie przełożyły się na dostawy towaru.
"Opowiada informator Onetu z kręgu poprzednich władz Orlenu: — Sprawa zakupu wenezuelskiej ropy stanęła na zarządzie już po przegranych przez PiS wyborach w 2023 r. Na ten zakup naciskał przede wszystkim Michał Róg. 29 listopada Orlen Trading Switzerland wysyła pierwszą zaliczkę — 34 mln dol., które trafiają na konto zarejestrowanej w Dubaju spółki Hannon International Middle East DMCC. Kolejny przelew na jej konto — 40 mln dol. idzie 1 grudnia. 21 i 22 grudnia idą dwie kolejne zaliczki: 100 i 150 mln dol. Te pieniądze wysłane są jednak na konto innej spółki, również zarejestrowanej w Dubaju, Horizon Global. Obie pośredniczyć miały w zakupie ropy od wenezuelskiego, państwowego przedsiębiorstwa PDVSA [Petróleos de Venezuela S.A.]. Zaliczki na zakup ropy nigdy do PDVSA jednak nie docierają. Tak jak ropa do Polski -- czytamy w Onecie.
Polska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie utraty przez OTS kwoty 1,6 mld zł z tytułu zaliczek na zakup wenezuelskiej ropy, które spółka przekazała tajemniczym pośrednikom. Paliwo nigdy do Polski nie dotarło.
oprac. KWS
Źródło:
Potrzebujesz nowego tabletu? Jest okazja – bank dokłada do karty.
Powiązane: Czarne chmury nad Orlenem
Akcjonariusz Orlenu wniósł pozew ws. absolutorium Daniela ObajtkaAkcjonariusz Orlenu wniósł pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. prezesa zarządu spółki, Daniela Obajtka, podjętej przez ZWZ 25 czerwca 2024 r. - podał Orlen w komunikacie prasowym.
Prokuratura dostała zawiadomienie w sprawie naruszeń na budowie Olefiny IIIDo prokuratury w Płocku (Mazowieckie) wpłynęły zawiadomienia o naruszaniu praw pracowniczych obcokrajowców zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III w Orlenie i o utrudnianiu kontroli. Zarzuty dotyczą podwykonawców. W sprawie zostaną podjęte czynności sprawdzające.
Fąfara: Orlen zrestrukturyzuje Polska Press i Ruch, możliwy partner dla Orlen PaczkaOrlen zapowiada restrukturyzację i następnie sprzedaż Polska Press. Dalszych inwestycji wymaga Ruch, możliwe jest poszukiwanie partnera dla Orlen Paczka - poinformował PAP Biznes prezes Ireneusz Fąfara. W jego ocenie, każda duża inwestycja poprzedniego zarządu wymaga wnikliwej analizy, co z nią dalej zrobić.
Polecane
Daleka droga do wznowienia cięć stóp. Co powie prezes Glapiński?
Prezes NBP zarobi jeszcze więcej. Nawet o 200 tys. zł rocznie
Awaria w Alior Banku. Klienci nie mogą korzystać z bankowości internetowej
Już święta? W TV "Kevin...", a BNP znowu wypłaci nawet 620 zł w prostej promocji
Polska nadal mistrzem Europy wzrostu cen mieszkań, choć przewaga słabnie
Janusz P. zatrzymany przez CBA. "Podejrzenia oszustwa znacznej wartości"
Gwiazdy Bankiera na październik. Prognozy portfela z Żabką na czele
GUS: Wzrost cen mieszkań przyspieszył w co trzecim województwie
Onet: Szef spółki Orlenu brał udział w nielegalnym obrocie ropą naftową z Iranu
Była kurator Barbara Nowak pokazała majątek. Jest kilka niejasności
Kolejne rekordy w tunelu na zakopiance. Ponad 44 tys. aut jednego dnia
Oszustwa przy sprzedaży aut. 137 tys. zł zabezpieczone na poczet kar
Sieć ładowarek do e-ciężarówek oplecie Europę
Poznaj program Biznes Ekspert dla MŚP. Škoda stawia na polskich przedsiębiorców
Sprzedaż aut nie zwalnia tempa. Oto nowy lider w salonach
Najnowsze
PGE zakończyła modernizację elektrowni wodnej Dębe
Obroty akcjami na GPW we wrześniu wzrosły o 47,7 proc. rdr do 33,7 mld zł
e-PIT coraz popularniejszy. W 2024 roku złożyliśmy prawie 14 mln dokumentów
Brejza przed komisją ds. Pegasusa: To była kampania nienawiści oparta na nielegalnych materiałach
Text liczy na pozytywny wpływ na churn po wprowadzeniu nowego modelu językowego dla Chatbot
Wyżej na dłużej? Wzrost napięć na Bliskim Wschodzie ryzykiem dla stóp procentowych
PGG sprzeda w tym roku 5 mln ton węgla mniej niż zakładano. Prezes: Jesteśmy na to gotowi
Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE. Chodzi o podatek dochodowy
Blik startuje w Rumunii. Uzyskał niezbędną autoryzację
Konfederacja postuluje zniesienie podatku od spadków
Oszuści podszywają się pod WOŚP. NASK ostrzega przed fałszywymi zbiórkami dla powodzian
Jak UODO walczy z Metą
W PKO BP działa 17 botów konwersacyjnych. Przeprowadziły ponad 50 mln rozmów
Wirus Marburg z Rwandy już w Europie? Niemcy poinformowały o podejrzeniach
KE zaskarżyła Węgry do TSUE. Powodem ustawa o obronie suwerenności
Popularne
Iran odpala rakiety, na Wall Street sprzedają akcje
Inflacja w górę, a co ze stopami procentowymi? Kredytobiorcy nie będą zadowoleni
Małżeństwo posłów z PO pobiera 2 dodatki na najem mieszkania w Warszawie
Alkohol w tubkach jak mus dla dzieci. Będzie kontrola za kontrolą
Tragiczny wynik państwowych spółek. Zyski przeszły w straty
XTB wprowadza konta IKE. Warunki? Konkurencja ma się czego obawiać
Kupił apartamenty i sprzedał je podczas procesu. Bartoszewski musi oddać 13 mln zł chrzestnemu
Ministerstwo klimatu tnie cięcie lasów. Są nowe założenia
Blikowe ubezwłasnowolnienie telefonu? Tak to wygląda przy posiadaniu kilku kont bankowych
Żabka debiutuje na GPW. Inwestorze, to warto wiedzieć o ofercie
6 500 złotych brutto – tyle lub mniej zarabia połowa pracujących w Polsce. W tych branżach płacą najlepiej
"Handel ludźmi". Taki zarzut padł w kierunku Olefinu III Orlenu
Oferta Żabki warta ponad 6,4 mld zł. Czwarte największe IPO w historii GPW
Kłopoty platformy Cinkciarz.pl. KNF cofa zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Conotoxia
iPhone 16 zawiódł nadzieje Apple'a. Nowy smartfon nie jest hitem sprzedażowym
Bengali (Bangladesh) · 
English (United States) · 
Polish (Poland) ·