7 mies. temu
64 
To największy przekręt finansowy w historii Wietnamu - alarmowały państwowe media. Potentatka nieruchomości Truong My Lan została skazana na karę śmierci w sprawie o oszustwo finansowe na kwotę 304 bilionów dongów (czyli około 12,46 mld dolarów). Proces był skutkiem szeroko zakrojonej kampanii, którą rządząca partia komunistyczna Nguyen Phu Trong miała wytoczyć korupcji.
Lan miała zaczynać swój biznes od sprzedaży perfum na rynku w Ho Chi Minh (dawniej Sajgon). Stoisko należało do jej matki. W 1992 rokuj miała założyć firmę Van Thinh Phat zajmującą się nieruchomościami. W tym samym roku wyszła za mąż. Ich firma deweloperska skupiła się na luksusowych budynkach mieszkalnych, biurach, hotelach i centrach handlowych.
Zdaniem śledczych miała ona wyłudzić ponad 304 bilionów dongów od Saigon Joint Stock Commercial Bank, który też miała skutecznie kontrolować za pośrednictwem kilkudziesięciu pełnomocników. Kwota ta stanowiła około 3 proc. PKB Wietnamu w 2022 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że od początku 2018 roku do października 2022 roku (a więc do momentu, w którym państwo postanowiło interweniować, ratując SCB po wyczerpaniu się depozytów) przywłaszczyła duże sumy, organizując nielegalne pożyczki dla firm-widm.
- Działania oskarżonej nie tylko naruszają przepisy odnośnie do zarządzania majątkiem osób fizycznych i organizacji, ale także podrażają zaufanie ludzi do partii i państwa - podawały media państwowe.
W sprawie było oskarżonych 84 osób, w tym mąż Lan Eric Chu, biznesmen z Hongkongu (został skazany na 10 lat więzienia) i jej siostrzenica (skazana na 17 lat więzienia). Rozpiętość ogłoszonych wyroków waha się od 3 lat więzienia w zawieszeniu do dożywocia.
Vietnam tycoon Truong My Lan sentenced to death in $12.5bn fraud case https://t.co/FwYNrM4CIR pic.twitter.com/NKdOpV0l2n
— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 11, 2024Prezes firmy deweloperskiej Van Thinh Phat Holdings Group została uznana winną defraudacji, przekupstwa urzędników (miała wręczyć np. łapówkę w wysokości 5,2 mln dolarów starszemu inspektorowi banku centralnego) i naruszenia przepisów bankowych - podają wietnamskie media cytowane przez CNN. Ten najwyższy wymiar kary postanowiono zastosować z powodu... nieprzyznania się do winy przez Lan i brak okazania skruchy, stąd należy ją "usunąć ze społeczeństwa" - argumentowały rządowe media. Jak zapowiedział członek rodziny, ich walka się jeszcze nie skończyła, gdyż przysługuje im prawo do apelacji.
Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!
Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl
Obecnie SCB jest wspierany przez bank centralny, który zaplanował skomplikowaną restrukturyzację instytucji. Władze próbują obecnie ustalić stan prawny setek aktywów, które stanowiły zabezpieczenie kredytów i obligacji wyemitowanych przez Van Thinh Phat Holdings Group. Same obligacje są warte 1,2 mld dolarów. Część z majątku firmy deweloperskiej to luksusowe nieruchomości z najwyższej półki, jednak część to niedokończone inwestycje.
"Płonący piec" to kryptonim wietnamskiej walki z łapówkami, która doprowadziła do postawienia przed sądem setek urzędników państwowych wyższego szczebla i czołowych biznesmenów.
Do tej pory Wietnam stosował karę śmierci przede wszystkim w obliczu przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, choć i w przypadku przestępstw gospodarczych się już wcześniej do niej uciekał. Zgodnie z danymi organizacji ochrony praw człowieka w ciągu ostatnich lat Wietnam wykonał egzekucje na setkach skazanych, głównie poprzez śmiertelny zastrzyk.
Źródło:
Rekordowy bonus w Banku Millennium. Sprawdź promocyjną ofertę.
Powiązane: Prokuratura na tropie przestępstw
Dwa śledztwa ws. Orlenu. Zabezpieczono m.in. 2 TB korespondencji w wersji elektronicznejProkuratura Okręgowa w Płocku prowadząca dwa śledztwa dotyczące Orlenu - w sprawie fuzji z Lotosem i zaniżania cen paliw - zabezpieczyła w biurach koncernu 73 GB dokumentów w wersji elektronicznej i 2 TB korespondencji z poczty elektronicznej - przekazała PAP prokuratur Monika Mieczykowska.
Podsłuchiwani Pegasusem wezwani do prokuraturyProkuratorzy prowadzący śledztwo dotyczące wykorzystania Pegasusa wystawili wezwania do stawiennictwa w prokuraturze dla pierwszych 31 osób, wobec których jest podejrzenie inwigilowania ich tym systemem. Osoby te zostaną przesłuchane w charakterze świadków - podała w środę PK.
Ośrodek „Archipelag” obciążony hipoteką, konto fundacji zablokowane. Trwa śledztwo w sprawie Funduszu SprawiedliwościŚledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości nabiera tempa. Prokuratura poinformowała o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu fundacji „Profeto.pl”. W tym celu obciążono hipoteką przymusową nieruchomości w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek „Archipelag”. Prokuratura zablokowała również rachunki bankowe fundacji.
Polecane
Auta „made in China” w polskich salonach. Tyle trzeba zapłacić za „chińczyka”
Coraz więcej aut w komisach. Oczekiwania sprzedających niższe nawet niż przed rokiem
Nowa skoda octavia już w salonach. Ceny mocno w górę
Polacy kupują tak dużo aut jak przed pandemią. Te modele wybierają najczęściej
Polacy przesiadają się na motocykle. Te marki królują na drogach
Ile zarabia radny, sołtys, burmistrz, poseł, wójt, a ile prezydent?
Ile kosztuje wejście na Everest?
Dodatkowe 300 zł dla dziecka na wyprawkę. Ruszył nabór wniosków
Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących
Za granicą wybierasz płatność w złotych? Prawie zawsze przepłacasz
Co zrobić z walutą z wakacji?
Kantory kantują. Jak nie przepłacić, wymieniając walutę?
Jak zostać działkowcem? Chętnych nie brakuje
Leasing samochodu za 100 tys. zł - ile to kosztuje?
Jaki podatek od „sprzedaży” ogródka działkowego w ROD-zie?
Najnowsze
CPK ma nowego prezesa. Wcześniej pomagał przy rozbudowie lotniska im. Chopina
Trigon DM rekomenduje "kupuj" Mo-Bruk
Dodatni bilans płatniczy Polski. Ale wynik słabszy niz rok temu
BBC: ambasada USA ograniczyła podróże swoich pracowników w Izraelu
Kadrowa miotła w Bogdance. 6 nowych członków rady nadzorczej
Konieczny: Izrael nie może pozostawać dłużej bezkarny, konieczne są sankcje
Z amerykańskiego na nasze. Komunikat spółki przerwał szalony rajd kursu
FSB poinformowała o udaremnieniu zamachu na synagogę w Moskwie
Konsumpcja paliw w Polsce w 2030 r. wyniesie 37,0 mln m sześc.
Leszczyna: Położne będą mogły wypisać receptę na tabletkę "dzień po"
XTB skupi akcje własne. Jest zgoda NWZ
Belgia prowadzi dochodzenie w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory do PE
Deweloper skazany na karę śmierci. Miał "przepalić" 12 mld dolarów
Inflacja poniżej celu (?) i coraz więcej raportów wynikowych
Oferta Mirbudu najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę OSR w Łodzi
Popularne
Nie jest już prezesem Orlenu. Obajtek ma nową pracę?
Wybuchowa lista importerów zboża z Ukrainy. Rząd w tarapatach?
Wojsko wzywa specjalistów. Pierwsi pracownicy otrzymują przydziały mobilizacyjne
Były prezes z Grupy Orlen zatrzymany. Spółka którą rządził mogła stracić gigantyczne pieniądze, trop prowadzi do Wenezueli
Skokowe podwyżki gazu, węgla i paliwa? Rząd chce uchwalić nowy podatek do końca roku
Najlepsze TERAZ lokaty bankowe. Wśród perełek lokata na 8 proc. rocznie
Koniec powszechnego obowiązku szkolnego? "Dzieci mogą być potrzebne do pracy"
Najlepsze lokaty bez konta (kwiecień 2024)
Pszenica najtańsza od lat. Chińczycy zerwali kontrakty z Amerykanami
Flipper zawinił, Kowalski zapłaci. „Na szczęście, karę śmierci (dla spekulantów) już w Polsce zniesiono”
Świątynia Opatrzności Bożej zamknięta. Przejęło ją Apple
Tyle kosztuje architekt wnętrz. Krzysztof Miruć opowiada o swojej pracy
Minister wystraszyła inwestorów. Państwo nie przejmie najlepszej kopalni w Polsce
Jest nowy prezes Orlenu. Spółka czekała dwa miesiące
Turcja proponuje Ukrainie i Rosji projekt nowego układu pokojowego
Bengali (Bangladesh) · 
English (United States) · 
Polish (Poland) ·